independence

تقييم المخاطرللمنظمات غيرالهادفة للربح

24

أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع النيجيرية لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عن إجراء تقييم للمخاطر على مستوى الدولة للمنظمات غيرالربحية

البرنامج هو مبادرة تعاونية من لجنة مكافحة الجرائم المالية من خلال وحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسل الأموال وأصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص

وفقًا لرئيس مجلس إدارة مكافحة الجرئم الاقتصادية عبدالرشيد باوا فإن الهدف من ذلك هو تحديد نقاط ضعف المنظمات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

مع ملاحظة الزيادة في أنشطة المنظمات غير الربحية في نيجيريا خاصة في الشمال الشرقي حيث تواجه البلاد تحديات بسبب أزمة إنسانية أحدثتها بوكوحرام لاحظ باوا أن عدم وجود إطار تنظيمي ورقابي شامل موحد للقطاع لا يزال يمثل مشكلة. مصدرقلق للسلطات

الامتثال المحسن

قال رئيس لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن التقييم بصرف النظر عن ضمان التصنيف المناسب لقطاع المنظمات غير الربحية في نيجيريا لتحديد المنظمات غير الربحية المعرضة لخطر غسل الأموال وإساءة استخدام تمويل الإرهاب سيضمن تحسين الامتثال للقوانين اللوائح الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة

كما سيساعد في تطوير تدابير التخفيف لعملية المنظمات غير الربحية المعرضة للخطر والضعيفة في نيجيريا مع تعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات التنظيمية  القانونية الحكومية والفضاء المدني

وفي حديثه أيضًا قال مدير وحدة التحكم الخاصة لمكافحة غسل الأموال السيد دانيال إيسي إن المشاركة أعطت لجنة التجارة الإلكترونية الأوروبية فرصة قوية لمناقشة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصل إلى تقرير شامل للتخفيف من المخاطر المحددة

أعربت مديرة المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية السيدة كيارا كرينا في ملاحظة عن استعداد المنظمات الدولية غير الحكومية في نيجيريا للعمل مع مكافحة الجرائم المالية من أجل نجاح برنامج تقييم مخاطر المنظمات غير الربحية.

كما تعهد مديرالشبكة النيجيرية للمنظمات غير الحكومية السيد أولوسيي أوييبيسي بدعم المنظمة للبرنامج. ووصف البرنامج بأنه بداية رحلة مهمة ومثال يحتذى به لبقية إفريقيا حول كيفية قيام المنظمين والمشغلين بالشراكة في مكافحة غسيل الأموال

Leave A Reply

Your email address will not be published.