Eid

غسيل الأموال: المكسيك تحقق الرئيس السابق بينا نييتو

0 41

بدأت المكسيك تحقيقًا مع الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو بشأن مزاعم غسل الأموال والإثراء غير المشروع والتحويلات الدولية غير القانونية.

قال مكتب المدعي العام المكسيكي إنه يطور إجراءات التحقيق في مختلف الجرائم الفيدرالية المتعلقة بشركة البناء الإسبانية

وقال إن التحقيقات في غسيل الأموال والتحويلات الدولية غير القانونية نشأت من شكاوى من قبل السلطات الضريبية.

لم يُتهم بينا نييتو بارتكاب جريمة.

في عام 2016 ، تم تغريم الوحدة المكسيكية لـلشركة بسبب أوجه القصور في تقاريرها المالية. قالت الشركة في ذلك الوقت إنه لا يوجد دليل على الاحتيال.

Leave A Reply

Your email address will not be published.